НОВОСТИ 02.09.2004 14:17

Деньги на террор чаще всего аккумулируются в некоммерческих организациях, например этнических землячествах, и перемещаются со счета на счет под видом финансирования благотворительности или культурных и просветительских проектов. Такой вывод содержится в разосланном ЦБ РФ в коммерческие банки отчете Международной организации по борьбе с отмыванием капитала (FATF). В нем обобщены различные схемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, применявшиеся в 2003-2004 годах.

Сегодня в России все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и прочего имущества стоимостью свыше 3 млн руб. автоматически поступают для анализа в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Ежедневно в российскую финансовую разведку приходит по 10 тыс. сообщений. За два года в базе финразведки собралась информация о 1,6 млн операций на общую сумму 14,5 триллиона рублей. По материалам заведено 11 уголовных дел о легализации "грязных" денег.

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что в базе данных его службы находится более 2,5 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере, из которых более 80% приходится на банки.

Об этом сообщает ИА "ФК-Новости".

Адрес страницы на сайте: http://news.sarbc.ru/main/2004/09/02/44174.html