Трое граждан занимались незаконным обналичиванием

В Саратовской области задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

По информации полиции, с 2018 года по апрель 2022-го они оказывали организациям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали оформленные на подставных лиц фирмы и расчетные счета, а сами получали не меньше 10% от оборота. За указанный период фигуранты дела смогли заработать не меньше 70 млн.

По факту незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Адрес страницы на сайте: http://news.sarbc.ru/main/2022/05/06/273997.html

Саратов Бизнес Консалтинг