Ассоциация Российских банков обратилась к председателю Центрального Банка Сергею Игнатьеву с просьбой смягчить ответственность за прежние нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
В письме, подписанном президентом Ассоциации российских банков Гарегином Тосуняном, предлагается карать банки за несвоевременное извещение о подозрительных операциях, не отзывом лицензий, а штрафами.
Существующие сегодня нормы являются достаточно жесткими. Одним из камней преткновения стала мера наказания, определяемая за несвоевременную отправку данных о подозрительной операции, прошедшей через банк. Сегодня ситуация обстоит таким образом, что если банк в течение суток не сообщил о подозрительном факте, то он уже нарушает закон. Два таких нарушения в течение года согласно существующим нормам законодательства могут привести к отзыву у банка лицензии на производство операций. Подробности - в "Российской газете".