Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что с ноября 2011 г. по сентябрь 2017-го в четырех городах Саратовской области работал кредитный потребительский кооператив "Саратовский сберегательный", который привлекал средства граждан путем заключения договоров займа под проценты по ставке от 14-ти до 20% годовых.
"Финансовые потоки кооператива (возврат заемщикам предоставленных займов и уплата процентов) указывали на крайнюю недостаточность активов для формирования ресурсной базы для исполнения кооперативом обязательств перед более 2,5 тыс. пайщиками, - заключили в надзорном ведомстве. - Деятельность организации не направлена на удовлетворение потребностей его членов и имеет признаки "финансовой пирамиды". Несмотря на отсутствие реальной инвестиционной деятельности, кооператив за указанный период произвел финансовые операции, при этом часть контрагентов обладали признаками "фирм-однодневок".
Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Расследование находится на контроле прокуратуры.