Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об отмывании доходов, полученных преступным путем

Дума приняла во втором чтении правительственный законопроект "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем". При необходимых 226 голосах документ поддержали 237 депутатов. Против проголосовали 43, воздержавшихся не было.Из принятого законопроекта выводится перечень преступлений, за которые предусмотрена ответственность статьями Уголовного кодекса. Это, например, статьи об ответственности за неуплату налогов, а также об ответственности за таможенные и валютные преступления. Кроме того - обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма равна или превышает 600 тыс. рублей. К таким операциям относятся снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств, покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита.