Деньги на террор чаще всего аккумулируются в некоммерческихорганизациях, например этнических землячествах, и перемещаются со счетана счет под видом финансирования благотворительности или культурных ипросветительских проектов. Такой вывод содержится в разосланном ЦБ РФ вкоммерческие банки отчете Международной организации по борьбе сотмыванием капитала (FATF). В нем обобщены различные схемы отмыванияпреступных доходов и финансирования терроризма, применявшиеся в2003-2004 годах.
Сегодня в России все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценныхбумаг и прочего имущества стоимостью свыше 3 млн руб. автоматически поступают для анализа в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Ежедневно в российскую финансовую разведку приходит по 10 тыс. сообщений. За два года в базе финразведки собралась информация о 1,6 млн операций на общую сумму 14,5 триллиона рублей. По материалам заведено 11 уголовных дел о легализации "грязных" денег.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что в базе данных его службы находится более 2,5 млн.сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере, изкоторых более 80% приходится на банки.
Об этом сообщает ИА "ФК-Новости".