Cотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью облГУВД продолжают собирать материалы по делу о работе филиала московской фирмы "Золотая Лига", организаторов которой подозревают в мошенничестве. Принимаются заявления от пострадавших от деятельности этой компании.
Вложить сбережения (в общей сложности около 50 млн руб.) в это ООО успели 550 саратовцев.
Компания обещала своим "займодателям" до 150% годовых. В начале граждане получали назад вложенную суммус обещанными процентами. При повтором вложении деньги не возвращались.
После заявления первого обманутого, в отношении руководителей фирмы было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Гражданка, вложив 100 тыс., через полгода получила 140 тыс. рублей. Затем вложила все 140 тыс. снова и на этот раз ничего не получила. Обманутая обратилась в милицию.
По словам начальника отдела Управления по борьбе с экономической преступностью облГУВД Алексея Жидкова, во время проверки фирмы служащие "ЗЛ" пояснили, что все полученные от граждан средства они отправляют в Москву, в центральный офис.
Cтоличные милиционеры проверили счета головной структуры ООО и денег там не нашли. "Это ООО давно находилось в поле нашего зрения, - признался оперуполномоченный УБЭП облГУВД Сергей Латышев. - Но по закону мы не имеем права вмешиваться в дела фирмы, пока не будет потерпевших, т. е. пока вкладчики не посчитают себя обманутыми и не обратятся с заявлением".
Предприниматели прикрывались "Законом о кооперации", регламентирующим деятельность подобных фирм, по которому компания принимает от граждан не вклады, а займы, взамен выдаются векселя. Получается, что лицензия на банковскую деятельность этим организациям не нужна. В итоге операции с деньгами в этих "ооо" становятся не только непрозрачными, но полностью бесконтрольными.