Руководители двух ломбардов привлечены к административной ответственности за нарушение сроков утверждения правил внутреннего контроля.
Проверка проводилась по обращению руководителя межрегионального Приволжского управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
ООО "Ломбард "Империал" и ООО "Ломбард Новый век" допустили нарушения сроков утверждения правил внутреннего контроля.
По выявленным нарушениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма прокуратура Саратова возбудила дела об административном правонарушении.
Межрегиональное управление по финмониторингу оштрафовало руководителей на 10 тыс. руб. Кроме того, за допущенные нарушения на "Империал" наложен штраф - 50 тыс. руб, сообщает прокуратура области.