В Саратовской области в отношении ООО "Энигма" (Энгельс) возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.�
Компании принадлежало нежилое двухэтажное здание общей площадью 1,7 тыс. кв.м. и земельный участок 1 тыс. кв.м. в Энгельсе, рыночная стоимость которых на февраль 2010 г. составляла 60,9 млн руб. Эту недвижимость намеревалось приобрести ЗАО "Тандер". Директор "Энигмы" знал, что с выручки от продажи здания и земли его компания должна будет уплатить налог на прибыль и НДС. По договору купли-продажи он реализовал объекты по их балансовой стоимости за 4,4 млн своей дочери, как участнику ООО "Энигма" с долей вклада в уставном капитале 30%. Сумма дохода была включена в налоговую базу при исчислении налогов компании.
Новая собственница имущества продала объекты за 60 млн и на основании договора займа перечислила на расчетный счет "Энигмы" 42,2 млн.
По данным областной прокуратуры, директор "Энигмы" уклонился от уплаты налогов, заключив сделку с взаимозависимым лицом по заведомо заниженной цене. В результате компания не доплатила в казну 15,9 млн - эта цифра была рассчитана как результат сделки с рыночной ценой на объекты.