Прокурор Саратова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Тверской области, временно проживающего в Энгельсе, по ст. "мошенничество".
По версии следствия, с августа по ноябрь 2012 г. обвиняемый на посту генерального директора ООО "Джая" и СНПО "Аква" под видом исполнения договоров факторингового обслуживания похитил почти 7 млн руб. у одной из компаний Саратовской области, с которой им ранее был заключен такой договор. Эти деньги он перечислил себе под видом безвозмездного получения денежных средств от компании.
По условиям договора факторингового обслуживания, заключенного от имени "СНПО "Аква", он передал потерпевшей компании денежные требования "Аквы", вытекающие из предоставления им товаров дебиторам. Взамен компания обязалась предоставлять "Акве" текущее финансирование на условиях его возврата с вознаграждением, с отсрочкой платежа. Заключив такой договор, фигурант дела выступил по нему поручителем как физическое лицо.
Чтобы исключить возможность взыскания похищенных денег, гендиректор принял решение о закрытии созданных им обществ. Решениями Арбитражного суда Саратовской области они были признаны банкротами и ликвидированы в связи с отсутствием имущества для исполнения обязательств.
Во время предварительного расследования коммерсант не признал свою вину. По его словам, он не исполнил свои обязательства перед потерпевшим в связи с отсутствием у его компаний достаточных денежных средств. Задолженность перед потерпевшим образовалась по причине неисполнения своих обязательств другими компаниями перед "СНПО "Аква" и "Джая". Уголовное дело направлено в суд.