Внесены изменения в порядок контроля за иностранными банками и денежными операциями.
С 27 июня кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг данные о снятии денег с платежных карт, эмитированных зарубежными банками.
Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, надзорный орган должен знать дату, место и сумму; наименование иностранного банка и номер платежной карты; сведения о ее держателе или данные, необходимые для идентификации лица, совершившего операцию.