НОВОСТИ
27.07.2022 16:47
Четверо получили сроки за обналичивание 13 млн
В Саратове вынесен приговор четырем участникам группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает областная прокуратура.
С января 2016-го по февраль 2020 года женщина и трое мужчин без регистрации и специальной лицензии проводили незаконные финансовые операции с помощью зарегистрированные на подставных лиц фирм. В деле насчитывается 30-40 таких организаций. За вознаграждения члены группы обналичивали деньги клиентов за фиксированный процент. Считается, что через "прачечные" прошло более 13 млн руб.
Всех участников группы признали виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Суд приговорил организатора к четырем годам общего режима, двух членов группы - к двум годам там же, четвертую участницу - к году. Руководитель группы выплатит еще штраф в 500 тыс. Приговор в законную силу не вступил.