НОВОСТИ
16.01.2023 17:38
За незаконное обналичивание под суд пойдут 9 саратовцев
В Саратовской области 9 местных жителей предстанут перед судом по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.
С января 2016 по сентябрь 2021 года участники организованной группы через расчетные счета, оформленные на подставных лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывали клиентам - юридическим лицам услуги по транзиту денежных средств и их обналичиванию. Делалось все это без регистрации в качестве кредитной организации.
За каждую финансовую операцию подельники удерживали не меньше 10% суммы в качестве вознаграждения. Таким образом они получили доход в сумме больше 17 млн руб.
Во время следствия на имущество организатора общей стоимостью 3 млн был наложен арест.
Расследование дела завершено. Его материалы направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд Саратова.