Центральный банк России сегодня отозвал лицензию у Киви Банка. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора.
Согласно объяснению ведомства, в течение последних 12 месяцев к банку 5 раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций из-за нарушения федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. В деятельности организации были также зафиксированы систематические нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан", - говорится в сообщении ЦБ.
Информация по некоторым операциям передана в правоохранительные органы.
В кредитную организацию назначена временная администрация. Вклады застрахованы, с них может быть возвращено не больше 1,4 млн руб.
Пользователи сообщают о невозможности пополнения QIWI-кошельников и переводов с них.
После решения ЦБ приостановила работу принадлежавшая банку платежная система Contact, пишет РБК. Она была одним из самых популярных сервисов для международных переводов.