Три человека осуждены за отмывание 95 миллионов

Троих жителей Саратовской области осудили за многомиллионные махинации. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С декабря 2023-го по июль 2024 года три человека в Энгельсе подали данные в орган, занимающийся госрегистрацией юрлиц, после чего в ЕГРЮЛ внесли сведения о подставных лицах как о руководителях разных фирм. С их помощью махинаторы открыли счета, через которые вывели в неконтролируемый оборот более 95 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК. "Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе произведены осмотры предметов и документов, очные ставки с участием фигурантов, обыски, допросы свидетелей", - рассказали в ведомстве.

Суд признал злоумышленников виновными, назначил одному из них 2 года в колонии общего режима, двум другим - 17 и 20 месяцев условно.