Саратовская таможня и областное Управление ФНС РФ проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению граждан, которые создавали фиктивные фирмы через подставных лиц, и их соучастников.
Их незаконные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 173.1 ("Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, а также представление данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах") и ч. 1 ст. 173.2 УК ("Незаконное использование документов для образования юрлица").
В настоящее время по данным фактам возбуждены 4 уголовных дела.