25% банков - потенциальные махинаторы

Причину этого он видит в несовершенстве российского валютного законодательства, которое оставляет лазейки для недобросовестных финансистов, и в неоправданной бюрократизации самой процедуры банковского контроля. Этот вывод подтверждают статистические данные, которые привел Центробанк России в конце прошлого года.

ЦБ РФ совместно с Комитетом финансового мониторинга провел 1 тыс. 470 проверок. Выявлено 335 банков, действовавших вразрез с законом о борьбе с легализацией преступных доходов. Рост числа выявленных нарушителей в 2003 году по сравнению с 2002 годом (с 9 до 25 процентов), как считают эксперты ЦБ, связан в первую очередь с повышением квалификации финансовых контролеров.

Среди наиболее распространенных нарушений: сокрытие сделок, требующих уведомления КФМ, слабый внутренний контроль, невнимательность при идентификации клиентов и разглашение информации о них.

Вернуться
• на главную страницу
• к списку новостей