Новый порядок вступил в силу с мая и связан с реализацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Теперь оператор, прежде чем перевести деньги, зафиксирует фамилию, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания человека, а также его ИНН, если таковой есть. Если перевод производится от имени организации, то записаны будут ее реквизиты.
При соблюдении такой процедуры через почту можно будет узнать, из чьего кармана деньги переместились в карман заинтересовавшего компетентные органы гражданина, сообщает "Российская газета".
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
