2 кредитные организации уличены в непротиводействии отмыванию доходов

По данным прокуратуры Саратовской области, с начала года по результатам 75-ти проверок выявлено 29 нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем. К дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц, к административной - 12.

В Саратове ООО "Саратовский областной центр недвижимости" разместило на интернет-сайте предложения по оказанию риэлтерских услуг и услуг в сфере недвижимости.  Сотрудники надзорного ведомства установили, что в этой организации не были разработаны правила внутреннего контроля, не были назначены ответственные за это должностные лица. Директор ООО привлечен к административной ответственности.

Правила внутреннего контроля отсутствовали в деятельности СПКК "Пугачев-кредит" и кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива "Грин".  Руководители организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.