В Саратовской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Подозреваемые создали несколько "фирм-однодневок", на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций поступали деньги. В дальнейшем они переводились другим организациям и предпринимателям, обналичивались и возвращались клиентам.
За услуги злоумышленники получили в виде комиссии более 9 млн руб. Считается, что всего им удалось обналичить около 1 млрд.
Были обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, финансовая и бухгалтерская документация и средства мобильной связи, используемые для незаконной деятельности.
Уголовное дело возбуждено по ст. "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
