Троим жителям Саратова вынесен приговор за незаконную финансовую деятельность. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что начиная с 2020 года 42-х, 44-х и 50-летний знакомые проводили незаконные банковские операции, с помощью которых извлекали доход в особо крупном размере. Участники организованной группы создавали подконтрольные юрлица, обеспечивали регистрацию в качестве ИП физлиц без реальной предпринимательской деятельности, оформленные преимущественно на подставных лиц, имеющие номинальных руководителей, открывали от имени этих ЮЛ и ИП расчетные счета в банках.
С 2020-го по 2022 год после поступления денег от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам группировки организаций, действуя без регистрации в качестве кредитной организации и без соответствующей лицензии, преступники незаконно получили свыше 10 млн руб.
"Криминальное трио" было признано виновными по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК. Суд назначил виновным наказание в виде принудительных работ сроком от года до двух лет с удержанием 10% заработка в доход государства.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
