Двое горожан осуждены за организацию подставных банковских счетов

Двое жителей Саратова осуждены за участие в организации подставных счетов. Об этом сообщает суд Ленинского района.

Как установило следствие, на имя горожанки было зарегистрировано ИП, хотя она не занималась предпринимательской деятельностью. Затем злоумышленница предоставляла подельнику карты банков "Уралсиб", "Росбанк", "Авангард" для неправомерного приема, выдачи, перевода денег с банковских счетов "ее" ИП на общую сумму более 4,5 млн руб.

Женщина вину полностью признала и получила год лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Осужден и мужчина, который являлся подставным лицом: на него было зарегистрировано ООО, но заниматься деятельностью от имени общества он не планировал.

Осенью 2020 года местный житель открыл банковский счет в "Уралсибе" по просьбе другого человека. Оформил его на отдельный, не свой, номер телефона и, получив конверт с логином и паролем, передал его второму участнику аферы для приема, выдачи и переводов средств. В результате в неконтролируемый оборот было выведено более 9 млн.

Суд назначил горожанину также год условно с испытательным сроком на 12 мес.