Главной темой встречи саратовских банкиров и журналистов стал федеральный закон о противодействии отмыванию доходов

По мнению главы областного управления Центробанка Юрия Зеленского, этот закон . поистине революционный для нашей страны. По закону все банки страны должны будут с 1-го февраля сообщать в специально-созданный федеральный комитет финансового контроля данные по всем подозрительным сделкам и банковским операциям. К ним относятся, к примеру, немотивированный отказ клиента от предоставления некоторых сведений, излишняя озабоченность клиента конфиденциальностью операций, поспешность клиентов, необычность или бессмысленность операций. Подозрения у банкиров теперь должны вызывать также желание клиентов не проводить большую сумму денег одним переводом, а разбить на несколько.

"Банк вам эту сумму конечно разобьёт, но при этом будет обязан сообщить в Центробанк как о подозрительной операции", - пояснил журналистам Юрий Зеленский. По его словам, особое внимание в связи с введением в действие закона будет уделяться конфиденциальности этой информации. Ни сам клиент, ни кто-либо из третьих лиц ни в коем случае не будет знать о том, что какая-либо сделка была признана банком сомнительной. Вся информация местными банками будет отправляться в Москву в электронном виде по особым, специально-защищённым банковским каналам связи.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости