До сих пор в поле зрения КФМ попадали доходы не меньше 200 тысяч рублей. Теперь КФМ предлагает отменить этот порог и карать за любые суммы. За небольшой незаконный навар и наказание предусмотрено легкое. Однако и в этом случае, если поправки будут приняты, на виновном будет висеть уголовное дело.
Поправку предлагается сделать во исполнение новых требований ФАТФ: нынешним летом Россия стала полноправным членом этой организации. Вслед за ней должны последовать изменения в других нормативных актах. В частности, КФМ собирается существенно расширить круг своих информаторов.
Сегодня с финансовой разведкой предписано сотрудничать банкам, участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, торгующим драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями. В ближайшем будущем к ним, возможно, добавятся риэлтеры, финансовые агенты, нотариусы и адвокаты. Любые сделки, проходящие через их руки, будь то покупка квартиры, машины, дачи, наследование, дарение и т. п., будут рассматриваться с точки зрения законности доходов покупателя. И если гражданин не сможет представить нотариусу, адвокату, риэлтеру документы, неопровержимо свидетельствующие, что он живет по средствам, те должны будут сообщить "куда следует".
Об этом сообщает ""Российская газета"".
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
-
Вчера, 16:01Экономика
-
2 Ноя, 17:41Экономика
-
2 Ноя, 16:46Экономика
-
31 Окт, 15:13Экономика
-
29 Окт, 12:35Экономика
-
25 Окт, 14:57Экономика
-
24 Окт, 16:34Экономика
-
23 Окт, 10:44Экономика
-
23 Окт, 10:23Экономика
-
20 Окт, 10:59Экономика