Выбор редакции
Комментарии
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

КФМ предлагает карать за любые суммы незаконно нажитых денег

  • 10:01, 4 сентября 2003
  • Комментариев[0]
Комитет по финансовому мониторингу внес в Правительство проект поправок к Уголовному кодексу, которые ужесточают ответственность за "отмывание" незаконно нажитых денег.

До сих пор в поле зрения КФМ попадали доходы не меньше 200 тысяч рублей. Теперь КФМ предлагает отменить этот порог и карать за любые суммы. За небольшой незаконный навар и наказание предусмотрено легкое. Однако и в этом случае, если поправки будут приняты, на виновном будет висеть уголовное дело.

Поправку предлагается сделать во исполнение новых требований ФАТФ: нынешним летом Россия стала полноправным членом этой организации. Вслед за ней должны последовать изменения в других нормативных актах. В частности, КФМ собирается существенно расширить круг своих информаторов.

Сегодня с финансовой разведкой предписано сотрудничать банкам, участникам рынка ценных бумаг, страховым и лизинговым компаниям, ломбардам, организациям, торгующим драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями. В ближайшем будущем к ним, возможно, добавятся риэлтеры, финансовые агенты, нотариусы и адвокаты. Любые сделки, проходящие через их руки, будь то покупка квартиры, машины, дачи, наследование, дарение и т. п., будут рассматриваться с точки зрения законности доходов покупателя. И если гражданин не сможет представить нотариусу, адвокату, риэлтеру документы, неопровержимо свидетельствующие, что он живет по средствам, те должны будут сообщить "куда следует".

Об этом сообщает ""Российская газета"".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости - Экономика
"Веном: Последний танец". Заметки киномана "Веном: Последний танец". Заметки киномана В третий раз Том Харди закинул невод, простите, вернулся на экраны в качестве инопланетного паразита и его хозяина из вселенной "Человека-паука". Вернулся невод лишь с личной харизмой главного персонажа. Всё остальное в фильме только утомляет.
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 4 сентября 2003
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x