подписал федеральный закон "О внесении измененийв Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Документ предусматривает расширение перечня субъектов, представляющихинформацию в уполномоченный орган, за счет организаций, являющихсяпрофессиональными посредниками на рынке купли-продажи недвижимогоимущества, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющихпредпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических илибухгалтерских услуг. Проект предусматривает, что указанные лицауведомляют уполномоченный орган только при наличии оснований, чтосоответствующие сделки осуществляются в целях легализации доходов,полученных преступным путем и на финансирование терроризма.
Одновременно в состав операций, подлежащих обязательному контролю,включается предоставление некредитными организациями беспроцентныхзаймов на сумму не менее 600 тыс. руб, а также сделки с недвижимымимуществом на сумму не менее 3 млн рублей.
Кредитным организациям запрещается открывать счета без личногоприсутствия клиента - физического лица или его представителя,устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющимифизического присутствия на территории государств, в которых онизарегистрированы.
Об этом сообщает ИА "ФК-Новости".