Внесены изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ предусматривает расширение перечня субъектов, представляющих информацию в уполномоченный орган, за счет организаций, являющихся профессиональными посредниками на рынке купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Проект предусматривает, что указанные лица уведомляют уполномоченный орган только при наличии оснований, что соответствующие сделки осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем и на финансирование терроризма.

Одновременно в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включается предоставление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму не менее 600 тыс. руб, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 млн рублей.

Кредитным организациям запрещается открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы.

Об этом сообщает ИА "ФК-Новости".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости