Саратовский банк лишился лицензии

Как сообщает РБК со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По сообщению ЦБ, кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. Данные операции имели признаки фиктивности (с мая по август 2006г. сумма платежей по таким операциям составила порядка 4 млрд руб.). Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за три последних месяца превысил 1 млрд руб. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

Банк России назначил в "Хард-банке" временную администрацию до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

ООО "Коммерческий банк "Хард-банк" было зарегистрировано Банком России 12 августа 1992г. под номером 2092.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости