Нормы федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" распространяются также и на организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физлиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности. То есть, при наличии у них соответствующего договора с кредитной организацией, а также договора между кредитной организацией и лицом, оказывающим услуги (выполняющим работы), за которые в соответствии с законодательством РФ взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Росфинмониторинга.
На вышеуказанную категорию организаций распространяются некоторые обязанности, в частности:
по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации;
по документальному фиксированию и представлению в Федеральную службупо финансовому мониторингу сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом;
по разработке и утверждению правил внутреннего контроля;
по назначению специального должностного лица, ответственного завыполнение указанных правил, с учетом квалификационных требований.
Распространение норм федерального закона 115-ФЗ на организации, не являющиеся кредитными, осуществляется в соответствии с федеральными законами 140-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О банках и банковской деятельности" и 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщают "ФК-Новости".