Нормы о противодействии отмыванию преступных доходов распространяются и на некредитные организации

На вышеуказанную категорию организаций распространяются некоторые обязанности, в частности:
по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации;
по документальному фиксированию и представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом;
по разработке и утверждению правил внутреннего контроля;
по назначению специального должностного лица, ответственного за выполнение указанных правил, с учетом квалификационных требований.

Распространение норм федерального закона 115-ФЗ на организации, не являющиеся кредитными, осуществляется в соответствии с федеральными законами 140-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О банках и банковской деятельности" и 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщают "ФК-Новости".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости