-4...0, ↖ 3 м/сПо его словам, принятие законопроекта благотворно повлияет на отношения России и ФАТФ - Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.
Контроль над операциями с суммами наличных денег, превышающими 600 тыс. руб., осуществляется Росфинмониторингом и сейчас, но - лишь в отношении тех операций, которые отвечают критериям подозрительности. По ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подозрительной операцией является покупка или продажа физическим лицом иностранной валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и некоторые другие.
Новый законопроект обяжет банки сообщать в Росфинмониторинг абсолютно обо всех операциях с наличными деньгами на сумму более 600 тыс. Что же касается сомнительных операций с наличными средствами, то возможно, банки вообще получат право от них отказываться. Также кредитным организациям могут разрешить отказываться от договорных отношений с нежелательными клиентами.
По словам Виктора Зубкова, законопроект уже согласован со всеми министерствами и ведомствами, сообщает "Российская газета".
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
-
20 Дек, 16:39Экономика
-
20 Дек, 13:15Экономика
-
19 Дек, 12:00Экономика
-
17 Дек, 17:41Экономика
-
14 Дек, 11:48Экономика
-
12 Дек, 17:16Экономика
-
12 Дек, 11:55Экономика
-
11 Дек, 10:37Экономика
-
6 Дек, 16:02Экономика
-
5 Дек, 13:41Экономика
Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»
Мобильное приложение билайна удостоено гран-при одной из старейших премий интернет-проектов «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя»....
