В области идут проверки на предмет отмывания доходов

28 провинившихся получили дисциплинарные взыскания, 16 лиц наказали в административном порядке. Возбуждено одно уголовное дело.

Прокурор Фрунзенского района обнаружил нарушения в "Электроисточнике" - в части разработки правил внутреннего контроля.
Аналогичные нарушения выявили Вольский, Марксовский, Пугачевский межрайонные прокуроры.

Проверки исполнения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" прошли в облуправлениях Россвязьнадзора и Центробанка. Нарушений не обнаружено.

Прокуратура Саратова проверила соблюдение законодательства о лицензировании в ФК "Салют". Оказалось, что это НП вело предпринимательскую деятельность, связанную со строительством жилых домов и нежилых помещений без лицензии. Возбуждено уголовное дело.

После изучения прекращенных и приостановленных производством уголовных дел по фактам хищений в кредитно-финансовой сфере (обналичивания, невозврата кредитов и т.д.) было отменено 3 постановления о приостановлении, сообщает областная прокуратура.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости