+15...+27, ↑ 5 м/с
Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности ЗАО "Джи Ай Ди Инвест".
Выявлены нарушения ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": компания не направила в ФСФМ России сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Анкеты, позволяющие идентифицировать и изучить клиентов компании, на некоторых граждан составлялись после заключения договоров доверительного управления.
В адрес гендиректора "Джи Ай Ди Инвест" внесено представление об устранении нарушений законодательства. Поставлен вопрос о наложении взыскания на виновных лиц, сообщает прокуратура области.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
Картина дня
В области назвали лучших воспитателей и учителей
Иностранцам запретят возить в области пассажиров и продукты
В регионе установлен особый противопожарный режим
Времена. Запатентованы памперсы, на крекинг-заводе в Саратове получен первый бензин
Директора компании осудят за махинации с муниципальными контрактами
Еще новости
-
Сегодня, 13:36Новости
-
Сегодня, 13:26Новости
-
Сегодня, 13:21Новости
-
Сегодня, 13:07Новости
-
Сегодня, 13:05Новости
-
Сегодня, 12:53Новости
-
Сегодня, 12:02Новости
-
Сегодня, 11:38Новости
-
Сегодня, 11:25Новости
-
Сегодня, 11:07Новости
Сериал по игре "Fallout". Заметки киномана
В прошлом году постапокалипсис с грибами и глубоким психологизмом был в сериале по игре "Одни из нас". В этом сезоне постапокалипсис ядерный и с шикарным черным юмором в сериале по игре "Fallout". Интересно, что они совершенно не похожи, но оба очень хорошо сделаны.
