+1...+6, ↖ 6 м/с
Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности ЗАО "Джи Ай Ди Инвест".
Выявлены нарушения ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": компания не направила в ФСФМ России сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Анкеты, позволяющие идентифицировать и изучить клиентов компании, на некоторых граждан составлялись после заключения договоров доверительного управления.
В адрес гендиректора "Джи Ай Ди Инвест" внесено представление об устранении нарушений законодательства. Поставлен вопрос о наложении взыскания на виновных лиц, сообщает прокуратура области.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
Картина предыдущего дня
Глава СКР затребовал доклад по школе с плесенью
Снова выявлена фальсификация продукции "Саратовского молочного комбината"
Воду отключили в микрорайонах за Политехом, на очереди Крекинг
Решено расселить и снести ещё 19 домов
Перевернувшаяся остановка убила женщину
Еще новости
-
Сегодня, 06:31Новости
-
Вчера, 21:47Новости
-
Вчера, 19:37Новости
-
Вчера, 19:21Новости
-
Вчера, 18:54Новости
-
Вчера, 18:02Новости
-
Вчера, 17:53Новости
-
Вчера, 17:45Новости
-
Вчера, 17:38Новости
-
Вчера, 17:35Новости
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес на Третьем российском угольном саммите
Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Презентация прошла в Новокузнецке в рамках Третьего...
