В 1-ом квартале межгоррайпрокуроры области провели 24 проверки в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.
Основными нарушениями являлись: отсутствие правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; программы внутреннего контроля.
Нарушения законодательства о противодействии легализации доходов фиксировались в деятельности "Финансового дома "Росинвест", "WDB-банк", КБ "Синергия".
В адрес руководителей юрлиц внесены представления об устранении нарушения закона Два представления из них рассмотрены и за допущенные нарушения закона на двоих должностных лиц наложено дисциплинарное взыскание.