-4...0, ↖ 3 м/с
В 1-ом квартале межгоррайпрокуроры области провели 24 проверки в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.
Основными нарушениями являлись: отсутствие правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; программы внутреннего контроля.
Нарушения законодательства о противодействии легализации доходов фиксировались в деятельности "Финансового дома "Росинвест", "WDB-банк", КБ "Синергия".
В адрес руководителей юрлиц внесены представления об устранении нарушения закона Два представления из них рассмотрены и за допущенные нарушения закона на двоих должностных лиц наложено дисциплинарное взыскание.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
Картина дня
Возле спорткомплекса перевернулась "Гранта" и пострадали пассажиры
Под Новоузенском погиб водитель перевернувшегося снегохода
Жителям села на несколько часов отключат воду
Врачи достали из желудка мальчика монету
Полицейские помогли упавшему на улице мужчине с эпилепсией
Еще новости
-
Сегодня, 18:26Новости
-
Сегодня, 18:04Новости
-
Сегодня, 15:22Новости
-
Сегодня, 12:18Новости
-
Сегодня, 11:21Новости
-
Сегодня, 10:58Новости
-
Сегодня, 10:38Новости
-
Сегодня, 10:10Новости
-
Сегодня, 10:00Новости
-
Вчера, 20:49Новости
Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»
Мобильное приложение билайна удостоено гран-при одной из старейших премий интернет-проектов «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя»....
