0...+7, ↖ 3 м/с
В 1-ом квартале межгоррайпрокуроры области провели 24 проверки в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.
Основными нарушениями являлись: отсутствие правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; программы внутреннего контроля.
Нарушения законодательства о противодействии легализации доходов фиксировались в деятельности "Финансового дома "Росинвест", "WDB-банк", КБ "Синергия".
В адрес руководителей юрлиц внесены представления об устранении нарушения закона Два представления из них рассмотрены и за допущенные нарушения закона на двоих должностных лиц наложено дисциплинарное взыскание.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
Картина дня
Экс-директора автосалона будут вновь судить за махинации
Арестант получил за "звание положенца" 11 лет лишения свободы
Спортсменка стала призёром чемпионата мира по каратэ
Из боя не вернулись пятеро бойцов
На перекрёстке в центре может появиться торговый комплекс
Еще новости
-
Сегодня, 19:38Новости
-
Сегодня, 19:10Новости
-
Сегодня, 18:48Новости
-
Сегодня, 18:11Новости
-
Сегодня, 18:06Новости
-
Сегодня, 17:58Новости
-
Сегодня, 17:30Новости
-
Сегодня, 17:17Новости
-
Сегодня, 17:14Новости
-
Сегодня, 17:13Новости
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес на Третьем российском угольном саммите
Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Презентация прошла в Новокузнецке в рамках Третьего...
