Выбор редакции
Комментарии
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Возбуждено 7 уголовных дел по фактам отмывания доходов

  • 11:08, 6 февраля 2009
  • Комментариев[0]
86 нарушений законов выявила прокуратура в прошлом году в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Проведено 145 проверок, внесено 29 представлений, на 24 человека наложены дисциплинарные взыскания. В административном порядке наказано 11 граждан, возбуждено 7 уголовных дел, которые рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

Наибольшее количество нарушений выявлено прокурорами Вольска, Энгельса, Заводского района Саратова, Калининского и Советского районов, Пугачевским межрайпрокурором.

Основные нарушения - отсутствие утвержденных правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и программы его осуществления.

Изучение уголовных дел, рассмотренных судами области в 2008 году, показало, что в основном ошибки в квалификации действий обвиняемых были связаны с тем, что органы расследования и суды не всегда принимали во внимание такие обстоятельства как цели использования денежных средств, полученных преступным путем, не отграничивая сделку бытового характера с их использованием при осуществлении финансовых операций.

Анализ судебной практики показывает, что суды, как правило, соглашались с квалификацией действий подсудимых по ст. 174.1 УК в тех случаях, когда доказаны факты хищений в крупных размерах и совершения с похищенными средствами финансовых сделок и операций.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Еще новости
Уроки "Крокуса". Спасет ли усиление охраны от новых трагедий Уроки "Крокуса". Спасет ли усиление охраны от новых трагедий После трагедии в "Крокус Сити Холле" одной из самых актуальных тем стала безопасность в местах массового скопления людей. Торговые площадки, учреждения культуры в стране проводят ревизию применяемых мер, а также проверки средств охраны, систем оповещения, обновляют...
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 6 февраля 2009
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x