Финразведчики заинтересовались казино и лизинговыми компаниями

Отдельные казино работают как откровенные прачечные. Например, "страхуют" игроков или автоматы от проигрыша на 10 млн долл. И уже на другой день выплачивают им страховку. Или разыгрывают в лотерею автомобили, которые не являются их собственностью, фактически реализуя машины через казино. Или предоставляют игрокам займы, чтобы отыграться, в размере 2-3 млн руб. вне зависимости от того, выиграли они или проиграли.

Вместе с казино объектами особого внимания финразведчиков в 2009 году станут лизинговые компании, обслуживающие финансово-промышленные группы в сфере транспорта, лесного хозяйства, газового и нефтяного сектора. А также компании и физические лица, связанные с добычей биоресурсов, занятые в лесной промышленности. В зону финразведки попадают и лица, причастные к приоритетным национальным проектам и государственным программам, проведению саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке и зимней Олимпиады в Сочи.

Что касается банковского сектора, то сегодня он практически "очищен" от подозрительных операций по отмыванию денег, сообщает "Российская газета".

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости