Выбор редакции
Комментарии
Общество
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

Бизнесмена наказали за неумение вычислять подозрительных клиентов

  • 13:25, 16 мая 2018
  • Комментариев[14]

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области предприниматель нарушил закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Как сообщает прокуратура региона, бизнесмен содержал точку торговли ювелирными изделиями. При этом, там отсутствовали правила внутреннего контроля и соответствующие документы, должностные лица не были обучены идентификации клиентов и не знали, что делать в случае контакта с подозрительными лицами.

Возбуждено дело об административном правонарушении, виновник привлечен к ответственности в виде предупреждения.

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
X
Комментарии - 14
Сортировать
  • По рейтингу
  • По дате
  • де жавю
    дааа..........нуу хоть здесева напишите и какие ж клиенты подозрительные? и как их эдентифицировать??.....а то продаж так кому нить че нить и засодють как пить дать засодють
    16 Мая, 13:30
  • житель Саратова 363
    ))) смешно
    16 Мая, 13:34
  • де жавю
    вот смотрю на димона....с силуяновым и подозрительные они какие-то....у димона морда красная в горнолыжный сезон(а может просто киряет)....может я на их не под тем углом смотрю??? может надо на них только в черно-белых фотографиях смотреть??интересно имеет моя подозрительность почву или мои методики неверные??
    16 Мая, 13:39
  • Гость
    вот во всем остальном с законностью в Базаро-Карабукакском районе просто прекрасно. Осталось только предпринимателей за отсутствие инструктожа привлекать. Стыдится нужно таких достижений.
    16 Мая, 13:40
  • Сосед 867
    16 Мая, 13:44
  • Сосед 695
    Про времена Брежнего писали - бюрократия, маразм, ага.
    16 Мая, 13:44
  • водятел
    зато праституткаф там нет. ни одного протокола об административном правонарушении.........
    16 Мая, 13:45
  • Житель 981
    "Прокуратуре региона" больше заняться нечем, кроме как "кошмарить" бизнес. Дармоеды...
    16 Мая, 13:46
  • Житель 981
    "Прокуратуре региона" больше заняться нечем, кроме как "кошмарить" бизнес. Дармоеды...
    16 Мая, 13:46
  • S.
    Интересно по каким признакам можно вычислить подозрительных покупателей ? Тем более приходящих в ювелирный магазин. Наверно если в маске. А мне кажется,весь сыр-бор из-за того,что владелец кому-то просто не занёс.
    16 Мая, 13:53
  • Могильщик
    S., он должен быть похож на "Доцента" из фильма "Джентельмены удачи")
    16 Мая, 14:00
    , ответ для S.
  • гриша
    Новую статью дохода нарыли что-либо?
    16 Мая, 14:02
  • житель Саратова 737
    Настоящие мошенники никогда не вызывают подозрения, поэтому и дурят всех подряд, ежедневно пишут об этом в новостях
    16 Мая, 14:08
  • Саратовец 102
    норм, прокуроры не кошмарят бизнес тут явно
    16 Мая, 14:54
  • Прохожий 275
    Задача каждого "На моем участке враг не пройдет!!!"
    16 Мая, 16:07
Картина предыдущего дня
Новости партнеров
Еще новости - Общество
Все ниже и ниже. Доходность банковских вкладов обновила исторический минимум  Все ниже и ниже. Доходность банковских вкладов обновила исторический минимум Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок вкладов в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими портфелями депозитов населения к 20 мая опустилось до 6,32%.
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 16 мая 2018
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку