Бизнесмена наказали за неумение вычислять подозрительных клиентов

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области предприниматель нарушил закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Как сообщает прокуратура региона, бизнесмен содержал точку торговли ювелирными изделиями. При этом, там отсутствовали правила внутреннего контроля и соответствующие документы, должностные лица не были обучены идентификации клиентов и не знали, что делать в случае контакта с подозрительными лицами.

Возбуждено дело об административном правонарушении, виновник привлечен к ответственности в виде предупреждения.