В статье о "зарубежной прачечной" газета упоминает экс-сенатора от Саратовской области

Итальянские журналисты раскрыли новые подробности "серого" вывода капитала из России и его легализации, сообщает РИА "Новый День".

Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с "прокруткой" миллиардных сумм задействованы прибалтийские банки, которые посредством множества мизерных денежных переводов, не вызывающих подозрения, в итоге переправляют в Европу очень крупные суммы.

La Stampa и Irpi (Investigative reporting project Italy - Итальянский центр журналистских расследований) проанализировали примерно 100 тыс. банковских операций за 10 лет - до середины 2017 г. из баз данных "Азербайджанской прачечной", "Русской прачечной" и "прачечной" "Тройка". В результате выяснилось, что речь идет о примерно 2 млрд евро, которые газета называет "русскими деньгами", оказавшимися в Италии по идентичной "схеме" и задействованных для скупки яхт, поместий в Тоскане, а также различного оборудования, в том числе шпионского, и коллекций известных домов моды.

По данным издания, для финансовых операций были использованы 13 офшорных компаний, зарегистрированных в различных частях света - от Панамы до Британских Виргинских островов. Деньги поступали в Италию из маленького литовского банка Ukio Bankas - в том числе на счет, который зарегистрирован на Валентина Завадникова. Бывшего сенатора Совета Федерации от Саратовской области итальянские журналисты характеризуют, как "более чем состоятельного российского господина, страстно влюбленного в море". По сведениям La Stampa, он владеет фантастической яхтой Quinta Essentia, является членом команды, участвующей в самых главных регатах, и числится в яхт-клубе Costa Smeralda.

Как пишет газета, российский гражданин, владелец счета в итальянском банке Monte dei Paschi через прибалтийский банк получил общую сумму 419,4 тыс. евро в результате 39-ти банковских переводов с конца 2005-го до 2012 г. 294,4 тыс. евро в период с 2008 г. по ноябрь 2010-го была заявлена как "Дар Русской Православной Церкви", выплатила ее Quantus division - одна из компаний-офшоров, использованная также для уплаты членских взносов яхт-клуба Costa Smeralda.

La Stampa также упоминает имена российских бизнесменов - Дмитрия Лошкова и Рубена Варданяна.