Фиктивный директор "однодневки" помог вывести 150 млн

В Саратове в суд направлено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с 3 марта по 19 августа 2021 года обвиняемый, являясь фиктивным директором компании, открыл в банках расчетные счета организации. Получив электронные средства платежа (карты, логин, пароль), позволяющие проводить операции с деньгами на счетах, он незаконно передал их другому лицу. Это позволило вывести в неконтролируемый оборот больше 150 млн руб.

Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

СарБК уже писал об аналогичных делах - например, 34-летняя горожанка таким же способом помогла вывести через фирму-"однодневку" 120 млн руб.

Уголовное преследование лиц, участвовавших в незаконных финансовых операциях, продолжается.