В Энгельсский районный суд направлено уголовное дело по выводу в неконтролируемый оборот более 9,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
По версии следствия, в декабре 2019 года 32-летний горожанин согласился за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он удостоверил свою подпись у нотариуса, предоставил в налоговый орган паспорт и другие документы, послужившие основанием для его регистрации в качестве ИП, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях Энгельса расчетные счета. При этом, гражданин осознавал, что работать как ИП фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить денежные операции, обвиняемый незаконно передал их другому человеку, что привело к противоправному выводу в неконтролируемый оборот более 9,5 млн.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей) направлено в Энгельсский райсуд для рассмотрения по существу. Уголовное преследование непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций продолжается.