вывод денег в Саратове

новости на тему "вывод денег"

Сортировка по

дате
комментариям
видео
фото

01.03.24

Горожанин подозревается в незаконном обороте более 9,5 млн
В Энгельсский районный суд направлено уголовное дело по выводу в неконтролируемый оборот более 9,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области. По версии следствия, в декабре...
23.11.22

Горожанин создал фирму-однодневку и помог вывести со счета более 6 миллионов
Житель Энгельса стал фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает СУ СКР по Саратовской области. По версии следствия, в 2019 году 47-летний...
15.09.22

Подставному руководителю фирмы назначили условный срок
В Саратове 22-летнюю горожанку осудили за незаконное создание фирмы и неправомерный оборот средств платежей. Как сообщает областная прокуратура, обвиняемая зарегистрировала на себя ООО...
30.12.21

Возбуждены дела о выводе из оборота двух фирм более 11 млн рублей 1
В Саратове возбуждено 2 уголовных дела по ст. "Неправомерный оборот средств платежей" на сумму более 11 млн руб. Установлено, что учредители двух фирм, занимающихся торговлей...
24.09.18

Выявлен незаконный вывод денег через "фирму-однодневку" 7
Правоохранительные органы выявили незаконный вывод денег с использованием "фирм-однодневок", сообщает прокуратура Саратовской области. Установлено, что жительница Саратовского района 7...
06.07.17

СМИ: в отношении руководства "Экономбанка" возбуждено 7 уголовных дел
28.04.16

Средства банкротящегося "Новостроя 21 век" выведены на счета юрлиц 9
28.10.14

Сообщается о выводе из горбюджета огромной суммы 3