Сегодня в России все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и прочего имущества стоимостью свыше 3 млн руб. автоматически поступают для анализа в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Ежедневно в российскую финансовую разведку приходит по 10 тыс. сообщений. За два года в базе финразведки собралась информация о 1,6 млн операций на общую сумму 14,5 триллиона рублей. По материалам заведено 11 уголовных дел о легализации "грязных" денег.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что в базе данных его службы находится более 2,5 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных сделках в финансовой сфере, из которых более 80% приходится на банки.
Об этом сообщает ИА "ФК-Новости".
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
