Как сообщил руководитель управления Владимир Глотов, адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, и организации занимающиеся недвижимостью по новому законодательству должны информировать органы финансового мониторинга о сделках более чем на 3 млн рублей или о сомнительных операциях.
В соответствии с поправкам к закону о финансовом контроле, ему подвергаются операции кредитных, страховых, почтовых организаций, ломбардов, организаций, занимающихся реализацией цветных металлов, игорным бизнесом, а также деятельность финансовых фондов. Финансовая разведка начинает заниматься этими организациями, если сумма сделки превышает 600 тыс. в пересчете на рубли.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
