Об операциях клиентов на 600 тыс. руб. и выше надо будет сообщать

Проект этого закона разработан для проведения российского законодательства в соответствии с рекомендациями ФАТФ, которая рекомендовала странам создать систему, при которой банки или иными финансовые учреждения сообщали бы о всех внутренних и международных операциях с наличными денежными средствами на суммы, превышающие установленный предел, национальному и центральному ведомству с электронной базой данных.

Согласно законопроекту теперь все организации будут обязаны представлять уполномочным органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается равна или превышает 600 тыс руб., либо эквивалент в иностранной валюте.

В Евросоюзе предусматривается возложение соответствующих обязанностей не только на финансовые учреждения, но и на все физические или юридические лица, занимающиеся куплей-продажей товаров, если платеж осуществляется в наличной форме на сумму более 15 тыс. евро., сообщают "ФК-Новости".

Вернуться
• на главную страницу
• к списку новостей