Выбор редакции
Из ледяного плена на Волге спасли косулю
"Марксовского стрелка" Акопяна лишили гражданства России
В регионе более 5 тысяч граждан имеют долги по алиментам
Саратовцев приглашают принять участие в подсчёте зимующих птиц
В области зарегистрировано более 200 случаев гонконгского гриппа
Комментарии
"Шевроле" сбил девушку на мотоцикле, полиция ищет свидетелей 13 мин. 1
Опубликован список площадок, к которым не могут проехать мусоровозы из-за снега 17 часов 2
Времена. Прорвана блокада Ленинграда, в Саратове хотят переставить памятники "в соответствии с логикой" 17 часов 2
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A
Добавить в избранное Версия для печати

В трех организациях найдены нарушения "антиотмывочного "законодательства

  • 13:34, 10 апреля 2008
  • Комментариев[0]
В 1-ом квартале межгоррайпрокуроры области провели 24 проверки в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.

Основными нарушениями являлись: отсутствие правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; программы внутреннего контроля.
Нарушения законодательства о противодействии легализации доходов фиксировались в деятельности "Финансового дома "Росинвест", "WDB-банк", КБ "Синергия".

В адрес руководителей юрлиц внесены представления об устранении нарушения закона Два представления из них рассмотрены и за допущенные нарушения закона на двоих должностных лиц наложено дисциплинарное взыскание.

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина дня
Над областью сбили 29 беспилотников
Над областью сбили 29 беспилотников
Мороз немного ослабит хватку
Мороз немного ослабит хватку
"Протон" обыграл на выезде "Минчанку"
Времена. Разгон Учредительного собрания, в регионе обсуждается передача психбольницы в концессию
Времена. Разгон Учредительного собрания, в регионе обсуждается передача психбольницы в концессию
В регионе на 130% вырос объём просроченной ипотеки
В регионе на 130% вырос объём просроченной ипотеки
Еще новости
Фокус города
"Марти Великолепный" и амбиции Тимоти Шаламе. Заметки киномана "Марти Великолепный" и амбиции Тимоти Шаламе. Заметки киномана Помните, как ДиКаприо отчаянно хотел Оскар и несколько лет подряд снимался в максимально "оскаровском" кино? У нас появился новый пациент с тем же диагнозом! И тоже очень талантливый.
"Буратино". Заметки киномана "Буратино". Заметки киномана
"Чебурашка-2". Заметки киномана "Чебурашка-2". Заметки киномана
"Поймать монстра": самая необычная сказка к Новому году. Заметки киномана "Поймать монстра": самая необычная сказка к Новому году. Заметки киномана
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Происшествия
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
БК Автодор
сюжет
"Автодор" в гостях разгромил "Нижний Новгород"
Ограничение движения
сюжет
Опубликован список мест для крещенских купаний
Архив новостей
  • «
  • 10 апреля 2008
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x