Выбор редакции
В полтора раза выросло число больных гриппом
Ледяные шары, застывшие волны, блинчатый лёд. На Волге - уникальные природные явления
За неделю до Нового года в области подорожали 23 из 42 продуктов
На продажу выставлена "Нива" с автографами создателей
"Автодор" дома выиграл у "Уралмаша"
Комментарии
К гаражным кооперативам 27 раз подавали иски о взыскании долгов 1 час 2
Фирму заставили заплатить пассажирке машины за травмы в дорожной яме 17 часов 1
Определён уровень туристической привлекательности области 18 часов 1
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A
Добавить в избранное Версия для печати

В трех организациях найдены нарушения "антиотмывочного "законодательства

  • 13:34, 10 апреля 2008
  • Комментариев[0]
В 1-ом квартале межгоррайпрокуроры области провели 24 проверки в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Выявлено 19 нарушений законов, внесено 10 представлений. По результатам рассмотрения представлений на 3 лица наложено дисциплинарное взыскание.

Основными нарушениями являлись: отсутствие правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; программы внутреннего контроля.
Нарушения законодательства о противодействии легализации доходов фиксировались в деятельности "Финансового дома "Росинвест", "WDB-банк", КБ "Синергия".

В адрес руководителей юрлиц внесены представления об устранении нарушения закона Два представления из них рассмотрены и за допущенные нарушения закона на двоих должностных лиц наложено дисциплинарное взыскание.

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Картина предыдущего дня
Саратовцы назвали худшие новогодние подарки
Саратовцы назвали худшие новогодние подарки
Студент занял первое место на олимпиаде
Студент занял первое место на олимпиаде "Налоги" в ПФО
Ярмарка на Театральной площади будет работать два дня
Ярмарка на Театральной площади будет работать два дня
К гаражным кооперативам 27 раз подавали иски о взыскании долгов
К гаражным кооперативам 27 раз подавали иски о взыскании долгов
Около 600 домов и зданий Саратова остались без отопления и горячей воды
Около 600 домов и зданий Саратова остались без отопления и горячей воды
Еще новости
Фокус города
Работа над ошибками. В ТЮЗе искали пропавший снег и боролись с Ржавым чудовищем Работа над ошибками. В ТЮЗе искали пропавший снег и боролись с Ржавым чудовищем Саратовские театралы знают, что купить билеты в ТЮЗ имени Киселёва - это тот еще квест. Если не успеть в первый же день продаж, то потом остаётся надеяться только на удачу. Перед Новым годом всё ещё напряжённее, потому что родители больше обычного желают сводить своё чадо...
"Достать ножи: Воскрешение покойника". Заметки киномана "Достать ножи: Воскрешение покойника". Заметки киномана
Итоги года под квиз. В АБ клубе провели предновогоднюю бизнес-встречу Итоги года под квиз. В АБ клубе провели предновогоднюю бизнес-встречу
"Недорогой" самообман. Почему растут продажи лотерейных билетов "Недорогой" самообман. Почему растут продажи лотерейных билетов
Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Происшествия
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Тролза
сюжет
В троллейбусе нашли подозрительный пакет. Его обследовал кинолог
Коронавирус
сюжет
В полтора раза выросло число больных гриппом
Архив новостей
  • «
  • 10 апреля 2008
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x