Прокуратура подвела итоги работы по противодействию легализации преступных доходов в сфере реализации драгоценных металлов.
По данным надзорного ведомства и Саратовской госинспекции пробирного надзора, за год по результатам 135-ти прокурорских проверок было выявлено 64 нарушения закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внесено 16 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 27 лиц, к административной ответственности - 18 лиц. Фактов финансирования экстремистской и террористической деятельности не выявлялось.
Информация о сомнительных сделках направляется для дополнительной проверки в органы окружного МРУ Росфинмониторинга.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
