Мошенники "отмыли" на подсолнечном масле 28,8 млн

В Саратове 28-летнему жителю Волгограда предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в составе организованной преступной группы, сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, в январе 2011 г. гражданин, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал ОПГ. От имени подставных юридических лиц он предлагал организациям и предпринимателям подсолнечное масло по выгодным ценам. Получив деньги, выполнять обязательства по сделке он не собирался. Обвиняемый должен был подыскивать, в т.ч. по интернету, потенциальных клиентов, вести с ними переговоры, используя реквизиты подставных юрлиц, подписывать договоры поставки и получать безналичные средства в качестве оплаты.
В нескольких эпизодах привлекался еще один соучастник, который содействовал в перечислении денег на счета подставных фирм и последующей их легализации.
Всего с января 2011 г. по июнь 2012 г. ОПГ похитила 35,9 млн руб., было легализовано 28,8 млн.

Житель Волгограда находится под стражей. Уголовное дело передано в Кировский райсуд.