Задержаны промышлявшие в области "обнальщики"

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали одного из крупнейших российских обнальщиков – 38-летнего Сергея Пивоварова и троих его сообщников. Преступники действовали в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

Для незаконного обналичивания члены группы использовали более трех тысяч платежных терминалов, установленных, в основном, в крупных торговых центрах. Аппараты были оформлены на подставных лиц, а их конечным владельцем являлся Пивоваров. Деньги, которыми граждане оплачивали услуги в этих терминалах, не зачислялись на банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники Пивоварова.

Чтобы воспользоваться услугами обнальщиков, нужно было позвонить Пивоварову или его доверенным лицам, перечислить на счет указанной фирмы нужную сумму. Взамен клиент получал цифровой код, который было необходимо назвать, приехав в кассовый узел. Там клиента уже ждали расфасованные по сумкам деньги за вычетом комиссии в 3,5%.

По данным правоохранительных органов, с 2011 г. участники группы таким образом вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 500 млн, сообщает "Коммерсант".