Выбор редакции
Комментарии
Новости
увеличить шрифт
  • A
  • +A
  • +A

В статье о "зарубежной прачечной" газета упоминает экс-сенатора от Саратовской области

  • 11:12, 9 апреля 2019
  • Комментариев[8]

Итальянские журналисты раскрыли новые подробности "серого" вывода капитала из России и его легализации, сообщает РИА "Новый День".

Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с "прокруткой" миллиардных сумм задействованы прибалтийские банки, которые посредством множества мизерных денежных переводов, не вызывающих подозрения, в итоге переправляют в Европу очень крупные суммы.

La Stampa и Irpi (Investigative reporting project Italy - Итальянский центр журналистских расследований) проанализировали примерно 100 тыс. банковских операций за 10 лет - до середины 2017 г. из баз данных "Азербайджанской прачечной", "Русской прачечной" и "прачечной" "Тройка". В результате выяснилось, что речь идет о примерно 2 млрд евро, которые газета называет "русскими деньгами", оказавшимися в Италии по идентичной "схеме" и задействованных для скупки яхт, поместий в Тоскане, а также различного оборудования, в том числе шпионского, и коллекций известных домов моды.

По данным издания, для финансовых операций были использованы 13 офшорных компаний, зарегистрированных в различных частях света - от Панамы до Британских Виргинских островов. Деньги поступали в Италию из маленького литовского банка Ukio Bankas - в том числе на счет, который зарегистрирован на Валентина Завадникова. Бывшего сенатора Совета Федерации от Саратовской области итальянские журналисты характеризуют, как "более чем состоятельного российского господина, страстно влюбленного в море". По сведениям La Stampa, он владеет фантастической яхтой Quinta Essentia, является членом команды, участвующей в самых главных регатах, и числится в яхт-клубе Costa Smeralda.

Как пишет газета, российский гражданин, владелец счета в итальянском банке Monte dei Paschi через прибалтийский банк получил общую сумму 419,4 тыс. евро в результате 39-ти банковских переводов с конца 2005-го до 2012 г. 294,4 тыс. евро в период с 2008 г. по ноябрь 2010-го была заявлена как "Дар Русской Православной Церкви", выплатила ее Quantus division - одна из компаний-офшоров, использованная также для уплаты членских взносов яхт-клуба Costa Smeralda.

La Stampa также упоминает имена российских бизнесменов - Дмитрия Лошкова и Рубена Варданяна.

КОРОНАВИРУС В САРАТОВЕ И ОБЛАСТИ
Новости, комментарии, что делать и как не заразиться?
Заразилось 26165 (+248), выздоровело 22337 (+571), умерло 212

Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на СарБК.
Комментарии - 8
Сортировать
  • По рейтингу
  • По дате
Картина предыдущего дня

Еще новости - Экономика
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели итоги восьмого конкурса социальных предпринимателей. В этом году «антикризисный» конкурс был направлен на...

Обсуждаемые новости
  • Сегодня
  • Неделя
  • Месяц
Поиск дешевых лекарств в аптеках Саратова
Архив новостей
  • «
  • 9 апреля 2019
  • »
  • пн
  • вт
  • ср
  • чт
  • пт
  • сб
  • вс
Нашли ошибку
x