Саратовская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода валюты из России в Китай.
По информации контролирующего ведомства, было установлено, что два жителя области, состоящие в родственных отношениях, и группа неустановленных лиц перевела на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных в КНР, более 200,5 тыс. долл с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено по п. "а", "б", ч. 2 ст. 193.1 УК.
-
Вернуться
- на главную страницу
- к списку новостей
